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25 anni di esperienza nel campo giuridico


ESPERIENZA DI LAVORO

Studi Giuridici Inyernazionali quali K&L Gates, Debevoise & Plimpton, Coudert Brothers
Gestione dei Dipartimento Legale UBS Bank Russia, Gruppo di Investimenti ATON, Banca BTA


ESPERIENZA: LINEE PRINCIPALI

• Diritto societario, operazioni di fusione, acquisizioni, allocazione, fallimento, controversie aziendali, ristrutturazione
• Consulenza in materia di regolamentazione delle organizzazioni finanziarie e di investimento (ottenere licenze e organizzare il lavoro nei mercati russi, europei e Americani), la creazione di partecipazioni bancarie, gruppi di investimento
• Supporto legale per i progetti di finanziamento bancario e aziendale: crediti, progettuali e sindacati, progetti IPO, ICO, emissione e collocamento di ricevute di deposito.
• Supporto di progetti di criptovaluta e progetti basati sulla tecnologia Blockchain: ICO (Initial Coin Offering); STO (Security Token Offering); creazione di fondi di criptovaluta; tokenizzazione delle attività; creazione di scambi di Criptovalute e piattaforme di trading, risoluzione di problemi normativi (regolatori europei e US SEC); sviluppo e implementazione di sistemi di pagamento blockchain
• Assistenza alle aziende russe intenzionate a sviluppare il proporio business in Europa, Asia e Stati Uniti: apertura di uffici, uffici di rappresentanza, attività di marketing, creazione di joint venture
• Assistenza nel garantire l'operatività delle aziende sotto sanzioni internazionali : pre-stress test; cooperazione con OFAC e altre autorità sanzionatorie (ottenimento di licenze e revoca dei divieti), sviluppo di sistemi commerciali, di sicurezza e di pagamento in condizioni di sanzioni internazionali ; gestione delle attività all'estero bloccate da sanzioni internazionali ; supporto nei procedimenti giudiziari e arbitrati per le persone fisiche sotto sanzioni
• Supporto nello sviluppo di attività commerciali legate alla Cina: Protezione della proprietà intellettuale in Cina; lavoro transazionale; transazioni di finanziamento aziendale; ottenimento di permessi in Cina, difesa delle attività delle aziende cinesi in Russia.

STUDI EFFETTUATI

• Laurea in Giurisprudenza presso la School of Law Dell'Università Della Georgia (specializzazione diritto bancario e finanza internazionale)
• Corsi finanziari e legali presso la Business School di Canterbury presso L'Università del Kent, Regno Unito, 1996
• Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), Facoltà di diritto internazionale, Dipartimento di Diritto Privato Internazionale

PROGETTI DI MAGGIORE RILEVANZA

• Acquisizione di banche europee: ottenimento dell'autorizzazione delle autorità di regolamentazione, finanziamento della Transazione, strutturazione e la registrazione dell'acquisizione da parte degli attuali azionisti
• Supporto legale dei progetti di trading e di finanziamento del progetto del gruppo di società di trading (prestiti bilaterali, trading, finanziamento strutturato, ecc.), da RNKB Bank per un importo di oltre 16 miliardi di rubli
• Supporto legale al Fondo russo di Private Equity (RFPI) per l'emissione di un prestito per un progetto per la costruzione di inceneritori e la sua ulteriore sindacazione tra i fondi secondari
• Supporto legale ad una banca russa per l'organizzazione di prestiti sindacati alle imprese del complesso Ministero della Difesa Russo per un importo di 20 miliardi di rubli
• Assistenza legale a favore di Instamart LLC per attrarre un prestito convertibile da investitori privati per un importo di 600 milioni di rubli
• Supporto legale a favore di IndDriver Ltd. per ottenere un prestito convertibile da parte di investitori privati.i
• Ristrutturazione del gruppo aziendale e del debito di «Energomash": Supporto Legale per (i)la ristrutturazione del debito verso le banche Sberbank, MDM e Petrocommertz; (ii) la creazione di joint venture con Sberbank; (iii) la vendita di "Energomash-Ekaterinburg" ad un Investitore.
• Aeroflot / operazioni di leasing operativo aeromobili (più di 1 miliardo nel corso di diversi anni): preparazione della documentazione; esenzione doganale, negoziazione
• Finanziamento commerciale Citibank Nizhnekamskneftekhima con la fornitura di garanzie (più di $20mln): preparazione della documentazione, preparazione di misure cautelari, azioni aziendali
• Supporto continuo per i progetti di prestito UBS AG a favore dei mutuatari Russi
• Supporto legale dei progetti di finanziamento del gruppo Eurasia - più di 900 contratti finanziari (prestiti sindacati e bilaterali, obbligazioni, trading, inanziamento strutturato, ecc.), negoziazioni con investitori internazionali, istituti di credito, agenzie di rating; risoluzione delle controversie nei tribunali internazionali / arbitrati
• Rappresentazione degli interessi della società di leasing Transfin-M, operate in qualita' di mutuatario per ottenimento di un prestito sindacato VTB Bank e VTB Capital London a 21 miliardi di rubli (emissione di conclusioni, contratti di garanzia, garanzie)
• Partecipazione alla creazione della banca d'investimento Russa e della holding di investimento Aton. Partecipazione allo sviluppo del modello di business e della strategia della banca d'investimento . Costruzione di un business di partecipazione per il consolidamento delle attività, la creazione di segnalazione certificata, gestione efficiente, finanziamento, distribuzione di dividendi, l'Istituzione di un banca infrastrutture (licenza CySEC, FCA)
• Supporto legale per i progetti di finanziamento del gruppo ristrutturazione del debito estero "BTA Bank" ($14 miliardi). Supporto legale della banca in una situazione di default , Cross default su più di 900 transazioni finanziarie (linee di credito sindacate e bilaterali, obbligazioni, finanziamenti strutturali e commerciali, ecc.). Negoziati con i creditori, autorità di regolamentazione, agenzie di rating, la partecipazione allo sviluppo di un piano di ristrutturazione, documentazione degli accordi
• Sviluppo del modello e trasformazione del gruppo bancario " BTA " in una holding bancaria internazionale. La trasformazione di un gruppo di 11 banche (Russia-3 banche, Kazakistan-2 banche, Turchia, Bielorussia, Kirghizistan, Ucraina, Armenia, Georgia) con la banca madre in Kazakistan in una holding bancaria internazionale, con una holding nella giurisdizione europea. Creazione di una struttura azionaria, manageriale e proprietaria
• La creazione e l'esecuzione di licenza di Investment Bank LTD. «UBS Bank» (offerta di strumenti a reddito fisso, le operazioni di cambio, azioni e strumenti derivati otc, azioni): creazione di una struttura aziendale (istituzione, capitalizzazione di mercato, gestione aziendale); la creazione di una infrastruttura commerciale ( operativita' nei maercati azionari , Camere di Commercio, Centri di Clearing l'instaurazione di rapporti con la banca centrale della federazione RUSSA, SWIFT e REUTERS, l'appartenenza a organizzazioni autogestite; creazione di infrastrutture legali(ottenimento di permessi / licenze della Banca Centrale della Federazione Russa, FSFR, FSB, l'ammissione al sistema di assicurazione dei depositi, la certificazione di specialisti, la scrittura e l'attuazione di procedure interne, disposizioni, sviluppo e la conclusione di contratti con le controparti / dipendenti, lo sviluppo di misure di protezione, ecc.)
• Progetto per la creazione di imprese per la gestione patrimoniale in Russia: legale e amministrativa proposta di un set completo di servizi bancari di LTD UBS BanK: gestione fiduciaria, attività di intermediazione, conto corrente, depositi, finanziamenti, i servizi di deposito in conformità con gli standard svizzeri di servizio wealth management
• Progetto di trasferimento alla gestione operativa di 46 grandi imprese industriali di carbone, industria chimica e metallurgica, sotto sanzioni internazionali e in crisi
• Attrazione di investitori e vendita di una partecipazione di controllo in Kazakhstan Pharmaceutical Group Pharmstandart
• Acquisizione della società di gestione della Cassa Di Risparmio "Troika-Venture Capital" e quattro fondi di investimento
• Acquisizione di una partecipazione nella societa' Henderson per il fondo di Private equity Aton. Supporto legale completo, compresa la scrittura e lo studio della documentazione, la strutturazione, la negoziazione
• Acquisizione di Yukos / Sibneft da parte di Exxon / Mobil: revisione legale delle società; studio delle questioni fiscali e dei Prezzi; strutturazione della transazione. Il progetto è terminato
• Fusione e separazione inversa di OMZ e societa' "Macchine elettriche" : strutturazione della transazione, lavoro di negoziazione, azioni aziendali, preparazione dei documenti necessari per la registrazione
• Vendita della societa' OMZ ad una banca statale russa: supporto legale completo, dallo sviluppo del progetto delle condizioni primarie fino al completamento della transazione
• Vendita della società Burovye Mashini a favore della società Integra: supporto legale completo
• Creazione di una joint Shipbuilding holding (Arkhangelsk Ship e RR Group): supporto legale completo
• AIM LSE Listing aziende del settore minerario oro, della distribuzione di alcolici,e dell'industria dell'imballaggio, etc.
• Separazione della societa Poljus Gold da Norilsk Nickel, risoluzione di problema chave con i proprietari di ADR (cancellazione e pagamento in contanti ): strutturazione, preparazione della documentazione, azioni aziendali, approvazioni da parte della US SEC, risoluzione di controversie con azionisti dissenzienti
• Partecipazione a IPO di diverse società (Cherkizovsky, NLMK, IBS)
• Più di 10 progetti realizzati con successo nell'ambito di Initial Coin Offering (ICO, tokenizzazione delle attività (INS Ecosystem, SToken, Token Stars, ecc.), creazione di fondi e coinvolgimento di investitori
• Tokenizzazione delle azioni Cupido D'oro con la quotazione dei token su piattaforma di trading
• Ottenimento licenze e permessi di regolamentazione in varie giurisdizioni per l'attività di gioco d'azzardo
• Visiology: attrazione di finanziamenti di venture capital, supporto delle operazioni della società in giurisdizioni estere, creazione di società congiunte con i partner locali
• SToken: progetto per la creazione di una struttura destrinata alla crezaione di strumenti finanziari derivati per gli investitori di criptovaluta su Azioni Cupido Gold. Un analogo diretto del programma di ricevute di deposito (ADR / GDR) nel mercato azionario. Il bene soggetto sono azioni / azioni di società manifatturiere russe. Uno strumento derivato – token (smart contratto), che è criptata e può essere scambiato conфыыуе con asset a questo soggetto . Collocamento internazionale (ricezione di eccezioni secondo Reg D US SEC)
• Più di 10 progetti realizzati con successo Initial Coin Offering (ICO, STO, asset tokenization (INS Ecosystem, SToken, Token Stars, Verifier, BestMeta, etc.)
• KiboLotto- analisi di vari meccanismi legali per ridurre al minimo i rischi dei clienti in relazione a operazione ICO. Nel quadro del memorandum sono state analizzate la legislazione degli stati UNITI, dell'unione Europea, della Cina e di altri paesi; sono state trattate le questioni di organizzazione di riacquisto di Token ai loro titolari, rilascio Token su crypto borsa, ottenendo un «no action letter» dai regolatori diversi paesi, tra cui SEC. Negoziati con gli investitori americani. Ristrutturazione del token e riformattazione del posizionamento già effettuato
• DeHedge - sviluppo giuridico modello di business associato con copertura del rischio di partecipanti cripto-mercato, gestione fiduciaria cripto-patrimoniale, nonché la fornitura di altri servizi finanziari ai proprietari di cripto-asset. Strutturazione legale e fiscale delle operazioni economiche all'interno del progetto, nonché la strutturazione legale e fiscale della holding per la realizzazione del progetto
• Clarity funds Business Incubator: sviluppo di un modello per la fornitura di servizi finanziari e il collocamento di asset crittografici a investitori non qualificati(con capitale di entrata inferiore a $100.000)
• Sviluppare una varietà di Documentazione legale e compliance su vari progetti di criptovaluta: procedure KYC / AML, accordi utente, disclaimers, filtri, questionari