ФИРМАНЫҢ КЛИЕНТТЕРІ
Фирма қызметтер мен кеңес береді:
Фирма туралы
Команда
Тәжірибе
Кеңселер
Жаңалықтар
Байланыстар
Қаз
Ita
Eng
Рус
Жеке тұлғаларға
Family offices
Жеке және мемлекеттік компанияларға
Коммерциялық емес ұйымдарға
Мемлекеттік органдарға
Бейресми ұйымдарға (криптовалюта қорлары, компаниялар)
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЮРИСДИКЦИЯЛАРЫ
- Италия, Ресей, Қазақстан – біздің заңгерлердің күшімен
- АҚШ, ЕО, ТМД, Украина, Қытай, ЕурАзЭС-біздің серіктес ұйымдардың күшімен
- Халықаралық құқық және ұлттықтан жоғары реттеу
- Виртуалды / Киберкеңістік
ЖОБАЛАР МЕН МӘМІЛЕЛЕР
Фирма келесі салаларда қызмет көрсетеді және жобаларды қолдайды:
M & А Мәмілелерін Құрылымдау және Жүргізу
- Украинадағы ең ірі банктердің бірін итальяндық инвесторға сату (2,3 млрд. АҚШ доллары).
- Құны 1,7 млрд. АҚШ доллары болатын ірі шикізаттық металлургиялық кәсіпорындардың бірін сатып алу
- АҚШ, Еуропа және Ресейде қор құрылымдарын құру бойынша бірқатар ірі инвестициялық мәмілелер жүргізу.
- ОМЗ мен Қуат машиналарын біріктіру және кері бөлу: мәмілені құрылымдау, келіссөздер, корпоративтік іс-әрекеттер, құжаттарды дайындау, қажетті тіркеулер.
- ОМЗ-ны ресейлік банкке сату: бастапқы шарттарды әзірлеуден бастап мәміле аяқталғаннан кейін сұрақтардың жабылуына дейінгі толық заңды қолдау.
- Компанияны сату Бұрғылау Машиналары пайдасына Интегралар. Толық заңды сүйемелдеу.
- Бірлескен кеме жасау холдингін құру (Архангельск кемесі және RR Group). Толық заңды сүйемелдеу.
- Exxon/Mobil компаниясының ірі мұнай активтерін сатып алуы: компанияларды заңды тексеру; салық және баға мәселелерін зерттеу; мәмілені құрылымдау.
- Құрылымдау, салықтық жоспарлау, Due Diligence және көптеген жеке меншік мәмілелердің толық құжаттамасы.
Жалпы Корпоративтік Мәселелер
- Негізгі бизнесті IPO-ға дайындау; сыртқы қаржыландыруды тарту; жекелеген активтерді және тұтас бизнесті стратегиялық/портфельдік инвесторға әлеуетті сату шеңберінде оңтайландыру (қайта құрылымдау, салалық холдингтерді қалыптастыру); салықтық оңтайландыру; қажетті кредиттік тарихты құру; активтермен операцияларды қосарлы бақылау жүйелерін енгізу; активтерді қорғау тетіктерін күшейту; Батыс серіктестерімен (инвестициялық банктермен, консультанттармен)KYC рәсімдерінен кедергісіз өту мақсатында қаржы-өнеркәсіп тобы активтерінің меншік құрылымын (500-ден астам тұлға) әзірлеу және енгізу
- Бүкіл холдинг деңгейінде де, әрбір жеке бизнес деңгейінде де корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес ірі қаржы-өнеркәсіптік топтың басқарушылық құрылымын құру: басқарушы компанияны құру; корпоративтік басқарудың әлемдік стандарттарына сәйкес Басқару органдарын енгізу; олардың қызметін регламенттеу (ережелерді, жарғыларды, регламенттерді әзірлеу); корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарының талаптарын басқару органдарының әрқайсысының өкілеттік матрицалары
- Құрамында жүздеген компаниялары бар корпоративтік холдингтерді күнделікті заңдық сүйемелдеу (қаржыландыру, өтеусіз көмек, капиталға салымдар, қосылу және бірігу, аудитке дайындық, Батыс банктерінде, брокерлік компанияларда шоттар ашу үшін KYC рәсімдерінен өту, корпоративтік іс-қимылдар жүргізу, еуропалық юрисдикцияларда лицензиялар алу, салықтық резиденттік сертификаттарын алу және т. б.)
- Ірі металлургиялық кәсіпорындардың бірінің активтер кешенін қайта құрылымдау және оның негізінде жаңа акционерлердің бірлескен кәсіпорын құру
- Ірі мұнай компанияларының бірінің бірлескен кәсіпорнын құру, оның қатысушылары арасындағы қатынастарды құрылымдау (акционерлердің Келісімін әзірлеу), активтерді қайта құрылымдау және Батыс холдингтік құрылымына енгізу
Қаржыландыру/Лизинг
- Ұлттық импорттық-экспорттық агенттіктердің кепілдігімен халықаралық банктерді саудалық қаржыландыру
- LMA құжаттамасына негізделген несиелік мәмілелерді сүйемелдеу
- Ресей Федерациясының құқығы бойынша синдикатталған несиелеу жобаларын сүйемелдеу
- Айырбасталатын кредит беру мәмілелерін сүйемелдеу
- Әуе, теңіз кемелерінің, автомобиль көлігінің операциялық лизингі мәмілелері.
- Жетекші әлемдік және ресейлік кредиторлардың несиелік құжаттамасымен жұмыс (келіссөздер, қаржыландыру шарттарын жасасу, келісімді сақтау, вейверлерді алу, Келісімді түсіндіру, дефолт жағдайында келіссөздер және т. б.)
Қор Нарығындағы Мәмілелер
- Equity and Debt SWAPS, оның ішінде АДТ иелерімен мәселені шешуді, құрылымдауды, құжаттаманы дайындауды, корпоративтік іс-әрекеттерді, US SEC-тен мақұлдауды, келіспейтін акционерлермен даулы мәселелерді шешуді қоса алғанда, корпоративтік қайта құру (бөлу, бірігу, домициляцияны өзгерту) процесінде.
- Ресейлік эмитенттер мен қазақстандық эмитенттердің ресейлік IPO
- АҚШ пен Лондонда листингі бар GDR/ADR шығару арқылы Ресей эмитенттерінің халықаралық IPO
- Ресейлік активтері бар және әртүрлі MTF листингі бар құрылымдарға арналған халықаралық IPO
- Еуробондтарды шығаруды сүйемелдеу
- Қор нарығында және биржалық алаңдарда сауда жасау үшін кәсіби қатысушылардың құжаттамасын әзірлеу
Банктық тәжірибе
- Ресейлік, еуропалық, Оңтүстік американдық, украиналық, қазақстандық кредиттік ұйымдарды сатып алу-сатумен байланысты мәмілелерді сүйемелдеу (оның ішінде кредиттік ұйымды сатып алу мақсатында іріктеу, инвесторды іріктеу және кредиттік ұйымдарды сатуды заңдық сүйемелдеу), кредиттік ұйымды сатып алу-сату рәсімін ұйымдастыру және өткізу (10-нан астам мәміле, активтердің орташа құны 10-30 млн.).
- Банктік, микроқаржылық қызметке лицензия алу, сондай-ақ Ресей Федерациясының құқығы бойынша салымдарды сақтандыру жүйесіне рұқсат алу
- Кредиттік ұйымдардың бірігу және қосылу рәсімдерін сүйемелдеу.
- Банк ұйымын тарату және лицензияларды тоқтату рәсімдерін сүйемелдеу.
- Кредиттік ұйым болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысын кредиттік ұйымға қосу рәсімін сүйемелдеу.
- Кредиттік ұйымдардың филиалдары мен басқа да құрылымдық бөлімшелерінің ашылуын заңдық сүйемелдеу.
- Банк операцияларын жүзеге асыруға және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қосымша лицензиялар алуды көздейтін кредиттік ұйымның қызметін құру және кеңейту рәсімін құжаттарды дайындау және құқықтық сүйемелдеу.
- Банктік қадағалау мәселелері бойынша кеңес беру.
- Кредиттік ұйымның ішкі құжаттарының барлық спектрін әзірлеуге жәрдемдесу.
- Кредиттік ұйымды реттеушілердің тексеруіне дайындау.
Реттелетін Бизнес Қызметтері
- Инвестициялық банктерді, брокерлік, дилерлік, депозитарлық ұйымдарды, басқарушы компанияларды, биржаларды, қорларды құру, соның ішінде РФ, ЕО, АҚШ, Кайман, Бермуд реттеушілерінің рұқсаттарын/лицензияларын алу.
- Реттелетін бизнес үшін ішкі құжаттаманы әзірлеу
- Контрагенттермен мәмілелер үшін құжаттаманы әзірлеу.
- MIFID I және MIFID II сәйкестігі
Қорлар
- Оффшорлық, еуропалық юрисдикцияларда, сондай-ақ Ресей Федерациясы мен Қазақстанда private equity, venture, hedge, криптовалюта қорларын құру және капиталдандыру
- Қорлардың инвестициялық қызметін сүйемелдеу (инвестицияларға кіру және одан шығу, портфельдерді басқару мәселелерін шешу)
- Реттеушілерден, банктерден, инвестициялық әкімшілерден, кастодиандардан лицензиялық және комплаенс мәселелері.
- Сауда-саттықты ұйымдастыру және нарықтағы үлестік листинг (ETF on MTF)
Жобалық жұмыс
- Ресейлік инвестициялық банк пен инвестициялық холдинг құру. Құрылатын инвестициялық банктің бизнес моделі мен стратегиясын әзірлеуге қатысу. Акционерлердің ашық, тұрақты және қорғалған құрылымын құру. Активтерді шоғырландыру, аудиттелген есептілікті құру, тиімді басқару, қаржыландыру, дивидендтерді бөлу, опциондық бағдарламаларды енгізу, кез келген бизнес бөлімшелерін сату және бөлімшені IPO-ға шығару үшін бизнес холдинг құру. Банктің жұмыс істеп тұрған инфрақұрылымын құру.
- ТМД-дағы ең ірі жеке Банктің 15 млрд. доллар көлеміндегі қарызын қайта құрылымдау. Банкті бірнеше негіздер бойынша дефолт жағдайында заңды сүйемелдеу, 900-ден астам қаржылық мәмілелер бойынша дефолт кроссы (синдикатталған және екіжақты кредиттік желілер, бондтар, құрылымдық және сауда қаржыландыру және т.б.). Кредиторлармен, реттеушілермен, рейтингтік агенттіктермен келіссөздер жүргізу, қайта құрылымдау жоспарын әзірлеуге қатысу, уағдаластықтарды құжаттау
- ТМД-ның жетекші банктерінің бірінің банк тобын Халықаралық банк холдингіне моделін әзірлеу және трансформациялау. 11 банктен тұратын топты (Ресей – 3 банк, Қазақстан – 2 банк, Түркия, Беларусь, Қырғызстан, Украина, Армения, Грузия) Қазақстандағы Бас банкпен халықаралық банк холдингіне, еуропалық юрисдикциядағы холдингтік компаниялардан айналдыру. Акционерлік, басқарушылық және меншік құрылымын құру.
- Ресейде, Украинада, Кайманда, Кипрде Швейцариялық банк тобының активтерін басқарудың жаңа моделін қайта құрылымдау және құру. Ұйымдық құрылымды, басқару құрылымын, қаржыландыру құрылымын өзгерту, кірістер/шығыстар орталықтарын ауыстыру, халықаралық стандарттар мен ішкі корпоративтік талаптарға сай өтемақы режимдерін өзгерту
- Халықаралық қаржы тобы үшін лицензияланған инвестициялық банкті құруды және іске қосуды заңды қолдау (тіркелген кірістілігі бар құралдарды ұсыну, валюта айырбастау операциялары, биржалық және биржадан тыс туынды құралдар, акциялар): - корпоративтік құрылымды құру (мекеме, капиталдандыру, корпоративтік басқару); - бизнес инфрақұрылымын құру (биржаларға, есеп айырысу палаталарына, клирингтік орталықтарға мүшелік, Ресей Федерациясының Орталық банкімен, SWIFT және REUTERS, өзін-өзі басқаратын ұйымдарға мүшелік; - заң инфрақұрылымын құру (Ресей Федерациясының ОБ, ҚНФҚ, ФҚҚ рұқсаттарын/лицензияларын алу, салымдарды сақтандыру жүйесіне рұқсат беру, мамандарды сертификаттау, ішкі рәсімдерді, ережелерді жазу және енгізу, контрагенттермен/ қызметкерлермен келісім-шарттар әзірлеу және жасасу, қорғау шараларын әзірлеу және т. б.)
- Ресейде жеке капиталды басқару бизнесін құру жобасы: халықаралық қаржы тобының банктік қызметтерінің толық жиынтығын ұсынуды заңды және әкімшілік қолдау: сенімгерлік басқару, брокерлік қызмет, есеп айырысу шоттары, депозиттер, несиелеу, Швейцарияның wealth management қызмет көрсету стандарттарына сәйкес депозитарлық қызмет көрсету
- Халықаралық инвестициялық топтың ресейлік жобалардан шығуын ұйымдастыру: ресейлік компаниялар мен активтерді сату бойынша оннан астам жобаны заңды қолдау, халықаралық холдингтерді қайта құрылымдау, халықаралық активтерді трасттар мен портфельдік салымдарға бөлу
- Халықаралық жеке инвестордың шетелдіктердің салымдары үшін шектелген активтерді сатып алуын ұйымдастыру: жобаны құрылымдау, салықтық жоспарлау, Бурят және қалмақ холдингтік компанияларын құру, басқару құрылымы мен бақылау тетігін құру, капиталдандыру, қаржыландыру, активтерді сатып алу, инвестицияларды әзірлеу және одан шығуды жүзеге асыру, кірісті репатриациялау, салықтарды төлеу, холдингтік құрылымдарды үшінші тұлғалардан қорғау,. Ресей мен Украинада (жер, фармацевтика, газ, көлік компаниялары, жылжымайтын мүлік) ондаған түрлі активтерді сатып алу бойынша зерттеулер мен мәмілелер
- Инвестициялық-өнеркәсіптік топты рейдерлік басып алудан қорғауды ұйымдастыру. Кешенді бағдарламаны әзірлеу және оны жоғалған кәсіпорындарды қайтару және соттарда қылмыстық қудалаудан қорғауды, виндикациялық талаптарды, рейдерлерге қарсы іс қозғауды, оларға бизнесті басып алынған компаниялардан ауыстыру үшін параллель құрылымдар құруды, саяси қолдауды ұйымдастыруды, бұқаралық ақпарат құралдарындағы компанияны, губернатор Әкімшілігімен, ФҚҚ, БББ-мен жұмыс істеуді қоса алғанда, клиенттерді қорғау бойынша жүзеге асыру, приставтар, конкурстық басқарушылар, монополияға қарсы ведомстволар, Қорғаныс Министрлігі және т. б. Рейдерлік шабуылдардан қорғалған жаңа құрылымды әзірлеу
- Халықаралық санкцияларға ұшыраған бірнеше ондаған өнеркәсіптік кәсіпорындарды басқару үшін компанияның жұмысын құру және қолдау
Blockchain, Fintech Криптовалюталық Жобалары
- Жиырмадан астам IPO жобалары (initial Cain's Offering); SPO (Security Token Offering); TO (Exchange Token Offering), оның ішінде Reg S, Reg D бойынша американдық инвесторлардың пайдасына орналастырумен
- Криптовалюта мен токендерге инвестициялау үшін криптовалюта қорларын құру
- Активтерді токенизациялау
- Криптовалюта биржалары мен сауда платформаларын құру
- Реттеу мәселелерін шешу (еуропалық реттеушілер және US SEC)
- Blockchain төлем жүйелерін әзірлеу және енгізу
- Салықтық жоспарлау, әртүрлі криптовалюталық жобалар бойынша әртүрлі құқықтық және сәйкестік құжаттамаларын әзірлеу: KYC / AML, пайдаланушы келісімдері, disclaimers, сүзгілер, сауалнамалар
Жылжымайтын мүлік
- Кеңсе бөлмелерін жалға алу, ғимараттарды, жер учаскелерін, жылжымайтын мүлікке иелік ететін компанияларды сатып алу-сату бойынша көптеген мәмілелер. Мәмілелерді толық заңды сүйемелдеу.
- Жылжымайтын мүлікті басқарушы компаниялармен жұмысты тарту және құрылымдау.
- Жылжымайтын мүлікті ұстап қалу, объектілерді салу, қаржыландыруды тарту үшін корпоративтік құрылымдар құру
Сот-төрелік Практикасы, Атқарушылық Іс Жүргізу Органдарымен Жұмыс
- АҚШ, Ресей Федерациясы, UK жалпы юрисдикция соттарында төрелік шешімге сәтті дау
- Еуропалық Одақ соттарында Жеке тұлғаларға қарсы санкцияларды алып тастау туралы істер жүргізу
- Интерполдың Жеке тұлғаларға қарсы шешімдерін сәтті даулау
- Одесса МӨЗ акционерлерін жасанды банкроттыққа, ұлттандыруға, рейдерлік басып алуға қарсы сәтті қорғау
- Санкцияларға ұшыраған компанияларға қатысты тыйым салу режимін жеңілдету мәселелері бойынша ЕО-да сот рұқсаттарын алу
- Американдық акционерлердің ЮКОС пен оның Менеджментіне қатысты таптық талабына қарсы қорғауды ұйымдастыруға қатысу: Ресей тарапынан процеске қатысуға дайындық: құжаттарды, сараптамалық қорытындыларды жинау, қорғау үшін дәлелдер әзірлеу
- НЛТБЗ халықаралық арбитражы неміс жабдық өндірушісіне қарсы: сот ісін дайындау, келіссөздер, арбитраж процесі
- Ағылшын соттарында несие берушілерден қорғау
- Салық органдарына қарсы көптеген сот істері
- Ресейдің күштік ведомстволары, салық органдары, тергеу приставтары тарапынан сұраулармен, инспекциялармен, ойып алулармен жүйелі жұмыс
- Клиенттердің, контрагенттердің талаптарымен, талаптарымен жүйелі жұмыс
- ЕО, РФ, Украина, Қазақстан елдеріндегі атқарушы өндіріс, активтерді іздеу, бенефициарлық тізбектерді әзірлеу
- Борышкерлерге қарсы бұйрықтар мен шектеу шараларын алу
Мемлекеттік қаржыландырумен жобалар саласындағы жұмыс
Ресей Федерациясы Мәдениет министрлігінің тапсырысы бойынша А. С. Пушкин атындағы МБӨМ мұражай қалашығын салу бойынша мемлекет қаржыландыратын жобаны құқықтық қолдау
Еңбек және көші-қон заңы
Жұмысқа рұқсаттар, квоталар, визалар, ТТЖ алу.
Бірегей Жобалар
Әртүрлі юрисдикцияларда лицензия алуды қоса алғанда, халықаралық ойын бизнесі үшін құрылымдар құру
Арнайы жағдайлар
Интерпол, жеке тұлғалар мен активтерді іздеу, рейдерліктен қорғау, шоттар ашу; шоттар мен активтердің құлпын ашу, айырбастау, репатриация, трансшекаралық неттинг.
Италиядағы кеңсе
EXPERTO CREDE Servizi Legali S.r.l.
V.le Giovanni Paolo II 3
33 100 Udine, Italy
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
www.expertolegali.com
V.le Giovanni Paolo II 3
33 100 Udine, Italy
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
www.expertolegali.com
Мәскеудегі кеңсе
«ЭКСПЕРТО КРЕДЕ СЕРВИСЕЗ ЛЕГАЛИ» СЕРІКТЕСТІГІ
РФ, Мәскеу, 119 048,
Ефремов көшесі 10, 1 бет, 3 Г кеңсе
Tel: +7 916 641 11 10
Mail: dkg@expertolegali.com
www.expertolegali.com
РФ, Мәскеу, 119 048,
Ефремов көшесі 10, 1 бет, 3 Г кеңсе
Tel: +7 916 641 11 10
Mail: dkg@expertolegali.com
www.expertolegali.com
Қазақстандағы кеңсе
«ЭКСПЕРТО КРЕДЕ СЕРВИСЕЗ ЛЕГАЛИ» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Алматы, 50 039
Туркенбаев көшесі 244, 40 кеңсе
tel: +7 775 998 46 29
Mail: bbk@expertolegali.com
Қазақстан Республикасы, Алматы, 50 039
Туркенбаев көшесі 244, 40 кеңсе
tel: +7 775 998 46 29
Mail: bbk@expertolegali.com
Индиядағы кеңсе
LLC "EXPERTO CREDE Servizi Legali"
________________ толтыру үшін бос орын
Mail: adp@expertolegali.com
Tel: +39 (0)432 50 63 51
________________ толтыру үшін бос орын
Mail: adp@expertolegali.com
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Бұл веб-сайт веб-сайттағы тәжірибеңізді жақсарту үшін cookie файлдарын пайдаланады. Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз оларды өңдеуге келісесіз.
